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先锋系“暗控”丝路金交所迷局: 多家关联公司现身台账名单

2019年08月28日  07:00   21世纪经济报道   李硕  

多位知情人士透露,自丝路金交所创立之初,其管理团队、公司控制均由先锋系掌控,记者进一步调查发现,丝路金交所成为了先锋系P2P等业务的资金、资产的流转通道。

近来的先锋系并不太平。

在证券、网贷、支付等旗下多条业务板块相继暴露问题后,先锋系的更多资金、资产流转路径正在悄然浮水。

21世纪经济报道记者独家调查获悉,一家位于陕西省西安市浐灞的地方金交所——西安丝路金融资产交?#23383;?#24515;有限公司(下称丝路金交所),其股权表面上为西安金融控股有限公司(下称“西安金控?#20445;?#21644;两家创投企业所持有,但背后的真实控制?#20132;?#26159;先锋系。

多位知情人士透露,自丝路金交所创立之初,其管理团队、公司控制均由先锋系掌控,记者进一步调查发现,丝路金交所成为了先锋系P2P等业务的资金、资产的流转通道。

在业内人士看来,先锋系围绕丝路金交所控制权展开的一系列运作,在资本集团、互金企业与金交所的合作模式中?#36130;?#20855;代表性。一方面,金交所工商信息上“形似”国有平台,但其实际控制权却通过代持方式被民企所掌控和利用;另一方面金交所相关项目一旦发生风险,恐将造成国有信用的外溢和流失。

事涉国富资本

先锋系对丝路金交所的掌舵,要追溯到2年多之?#26263;?017年。

一位接近西安金控人士透露,丝路金交所系陕西金融办授权、西安市金融办备案的正规金交所,工商资料显示,丝路金交所正式登记时间为2017年1月6日。

?#26263;?#26102;各地金交所迎来了规范治理,地方?#31995;?#37329;交所也不批了,丝路金交所几乎是在叫停前最后的日子成立的。”上述接近西安金控人士透露,“这个项目是当时浐灞管委会牵头发起的,出资人是西安金控。”

工商资料显示,丝路金交所的第一大股东为西安金控,持股比例为45%,而西安金控的出资方穿透后的确显示为西安浐灞生态区管理委会。

但据一位接近丝路金交所的知情人士确认,西安金控持有丝路金交所45%的股份,但其却对丝路金交所并无实际控制权,其原因与丝路金交所成立时的战略投资者引入有关。

?#26263;?#26102;为了增资扩股,引入市场化机构,引进了两家战略投资者,但其实这两家都是一家所掌控,这样持股比例就超过了西安金控方面,也?#25237;?#37329;交所构成了实际?#31995;?#25511;制。”上述知情人士透露。

事实上,被西安金控引入成为丝路金交所投资方的,正是前?#26412;?#37329;交所董事长熊焰下海创办的“国富资本?#20445;?#32780;熊焰同时是丝路金交所的法人代表。工商信息显示,?#26412;?#22269;富资本有限公司与?#26412;?#31185;金联合投资管理合伙企业(有限合伙)(下称科金联合)分别持有丝路金交所30%、25%的股权,合计持股比例达到55%。

但其中,科金联合穿透后的实际控制人并非熊焰,而是马令海。公开资料显示,马令海同时在熊焰主导的青岛国富金融资产交?#23383;?#24515;担任总裁,此前曾在?#38382;?#22522;金负责互联网金融业务。

身披“马甲”入局?

据多位接近丝路金交所人士透露,国富资本、科金联?#31995;?#20004;家公司对丝路金交所的持股,只是先锋系的“马甲”。对此,记者试图与国富资本方面联系,但截?#20004;?#31295;前,?#24418;?#33021;与其取得联系并寻求置评。

“从金交所成立开始,就是先锋方面的人过来管理,而且从来不会做西安当地的项目,除了一些应届生,项目基本上也是从?#26412;?#36807;来的,所以丝路金交所基本可?#36816;?#23601;是先锋的,两家投资方只是先锋的‘马甲’。”一位接近丝路金交所人士透露,“至于为?#35009;?#36825;两家公司会给先锋‘开路’,以及他们和先锋之间有怎样的关系还不清楚,不过每一次开股东会,国富资本的人?#19981;?#21040;场。”

“我们一开始都不知道是先锋在管,后来都是通过外面的业务人员才间接了解到的。”一位接近西安金控人士坦言。

即便从表面看,国富资本、科金联合所持有的丝路金交所股权也并非与先锋系毫无瓜葛。

工商信息显示,就在丝路金交所成立仅一个月后的2017年2月7日,国富资本、科金联合两家公司就一同将所持有的合计55%的股份质押给先锋系旗下的先锋开元投资管理集团有限公司(如今为“开元?#29616;?#25237;资管理集团有限公司?#20445;?/p>

事实上,国富资本、科金联合两家企业出质上述股份时,?#24418;?#23545;丝路金交所资本金进行实缴,而在完成质押当年的6月30日,两家公司才缴纳了5500万资本金。

“我们推测当时这个质押其实就相当于把股权卖给先锋系了,当时我们也看过一些项目资料,签字都不齐全,这可能也是因为先锋知道是自己内部的项目所致。”上述接近西安金控人士透露,“后来一?#21364;?#38395;先锋系资金链紧张后,又将这笔股权进行了再次转手,但从目?#26263;?#31649;理来?#25285;?#36824;是先锋的人在操盘。”

另据记者多方了解,目前丝路金交所多名管理人员的确也出自于先锋系,例如负责人?#25991;常?#20043;前曾在先锋系大连地区公司任职;会计负责人王某系先锋创始员工,此前在先锋系大连地区公司工作,业务风控总监张某,负责丝路金交所交易业务,此前亦隶属于先锋大连地区某公司。

隐秘通道

有关丝路金交所的蹊跷之处不止于此。

21世纪经济报道记者查询2017年工商年报发现,丝路金交所2017年6?#36335;?#26366;对企业登记信息进行多处变更和调整,但修改前后的信息却与实际情况相差甚远。

例如,其2017年6月26日修改后的员工总数多达616465人,但据记者同多位丝路金交所内部人士确认,其最多时只有17人,而其登记的城镇职工基本养老保险也显示仅为7人;丝路金交所当年变更后的预留电箱为“[email protected]?#20445;?#35760;者查询后发现该电邮后缀系中投公司的工作邮箱。

同时,丝路金交所的控股情况还由“私人控股?#22791;?#20026;了“国有控股?#20445;?#36825;显然与丝路金交所实际情况相悖。

不但如此,21世纪经济报道记者调查发现丝路金交所的诸多业务来自于先锋系。

记者获得的一份丝路金交所近年来内部台账显示,丝路金交所的挂牌项目多为资产收益权转让、定向融资计划等产品。

其中,汇京融资租赁、中新互联网小贷、?#26412;?#32852;合恒瑞、质数智慧科技(成都)有限公司等十多家先锋系旗下公司位列产品发行方;受托管理方为深圳先锋产业金融发展有限公司等多家先锋系企业,投资方也大多体现为掌众金融、中新互联网小贷、壹房壹贷、先锋支付等先锋系互金平台。

这也意味着,先锋系虽未出现在丝路金交所的股东名录上,但该金交所的项目、管理方、投资方大多均来自于先锋系企业。值得一提的是,上述出现在台账名单中的公司,不少已经变更了昔日的公司名称。

西部地区一位互金平台人士表示,之所以资金、资产方均体现为先锋系关联企业,其原因可能与先锋系为应对网贷监管有关。

“因为近年来网贷监管限定了单?#39318;?#22823;的融资上限,所以先通过平台募资到关联企业,再通过关联企业投资金交所的产品,成为了一种互金企业套利的方式。”上述互金平台人士表示,

另据一位接近丝路金交所人士透露,先锋系掌控丝路金交所之后不断进行产品腾挪,导致其平台规模不断膨?#20572;?#20854;2019年4?#36335;?#21069;后滚动的资产规模相?#26412;?#22823;。

8月27日,记者对此向丝路金交所致电求证,但对方未能接通。

在一位投行人士看来,先锋系对丝路金交所“暗控?#20445;?#19968;方面在业务端为先锋系及其资产提供流转服务的同时,能够背靠疑似的“国资”背景获得信?#36855;?#30410;;另一方面又能够实现关联交易的“非关联化”运作。

“先锋系的打法和之前明天系有异曲同工之处,都是通过不?#31995;?#25972;股权结构、变更法人名称等方式实现隐形控制。”上述投行人士表示,?#26263;?#36890;过代持等方式包装国有背景来获得信?#36855;?#30410;,一旦风险暴露,将会带来很多问题,而相同的方式可能同样存在于为先锋系提供融资便利的金交所中。”

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